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隨著CRS政策的出臺,許多香港銀行也收緊了香港公司開戶門檻,如在香港非常有名的匯豐銀行和恒生銀行,要求客戶在國內(nèi)一定要有相關(guān)聯(lián)公司,需要提供國內(nèi)公司的相關(guān)證明文件,例如國內(nèi)公司的業(yè)務(wù)證明(銷售或采購合同/提單/發(fā)票/形式發(fā)票等)、國內(nèi)營業(yè)執(zhí)照、開戶許可證、章程、公司銀行流水、審計報告、公司網(wǎng)站及簡介、業(yè)務(wù)模式、工廠照片等資料。
同時,香港其他銀行也紛紛效仿,導(dǎo)致開戶難度越來越大,這讓申請人苦不堪言。那么,為什么香港公司在開戶前需要與國內(nèi)相關(guān)的公司呢?主要原因如下:
1. 香港銀行被高額罰款。
監(jiān)管機構(gòu)要求香港銀行履行離岸賬戶控制義務(wù),防止洗錢和資本外流逃稅。然而,由于監(jiān)管不力,許多香港銀行因非法交易如洗錢而被監(jiān)管機構(gòu)罰款。因此,他們希望通過提高開戶門檻來加強監(jiān)管;
2.銀行篩選優(yōu)質(zhì)客戶
由于香港銀行賬戶的實用性,大量內(nèi)地人前往香港開戶,導(dǎo)致銀行賬戶數(shù)量接近飽和。因此,為了篩選高質(zhì)量的客戶,銀行嚴(yán)格限制和審查開戶申請人;
2. 積極響應(yīng)反洗錢政策。
由于許多內(nèi)地客戶開戶,他們往往在存款后短時間內(nèi)快速提取,資金急進急出。銀行擔(dān)心資本交易異常。為防止洗錢,香港各大銀行逐步收緊開戶政策;
3. 香港銀行的合規(guī)管理需要從銀行開戶的角度來看。
許多大陸企業(yè)之所以要求開戶,是因為他們從事外貿(mào)業(yè)務(wù)。因此,為了滿足合規(guī)管理的需要,銀行需要提供KYC表格,即開戶公司是否具備基本業(yè)務(wù)條件,業(yè)務(wù)是否合法,是否充分驗證。另一位客戶問:我沒有國內(nèi)公司。我怎樣才能在香港開一個銀行賬戶?對于從事國內(nèi)外貿(mào)易業(yè)務(wù)的客戶,絕大多數(shù)公司都是合規(guī)經(jīng)營的。他們需要使用離岸賬戶正式匯款完成貿(mào)易,但他們不能開戶,因為他們不能提供國內(nèi)公司。香港必須有國內(nèi)公司開立銀行賬戶嗎?
事實上,香港有幾十家大大小小的銀行?;旧厦考毅y行都可以開立外幣賬戶。您可以選擇一些不需要相關(guān)國內(nèi)公司的香港銀行開戶(除非您的海外合作伙伴指定為銀行)。
如果您有國內(nèi)相關(guān)公司并計劃在香港開立銀行賬戶,請隨時與我們聯(lián)系。日前,我們都知道在疫情期間開立銀行賬戶相對困難。建議您在開戶前準(zhǔn)備相關(guān)信息。了解相關(guān)要求,您可以委托像我們這樣的專業(yè)機構(gòu)幫助您開立銀行賬戶。您只需提供公司信息即可開立。最重要的是不管理財務(wù)和保險。
以上就是香港公司開戶為什么要有關(guān)聯(lián)國內(nèi)公司的解答,前海天盈財務(wù)代理公司主要提供財稅服務(wù),旨在幫助企業(yè)家和企業(yè)解決創(chuàng)業(yè)、記賬報稅問題。為企業(yè)提供全生命周期的一站式企業(yè),為每一個創(chuàng)業(yè)者助力前行。
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